Развивайте бизнес виртуальных активов в Грузии с заявлением под реальные услуги. Помогаем учредителям организовать регистрацию VASP, компанию и документы для Национального банка Грузии.
Подготовьте заявление VASP
- Определите услуги, клиентов и потоки операций.
- Организуйте корпоративные документы, владение и руководство.
- Подготовьте бизнес-план, политики AML/CFT и рабочие процедуры.
- Проверьте документы технологий, безопасности, рисков и непрерывности.
- Подготовьте подачу и ответы Национальному банку.
Спланируйте капитал и операционные требования
Надзорные правила сентября 2026 года устанавливают минимальный капитал по видам услуг:
| Услуга | Минимальный надзорный капитал |
|---|---|
| Обмен и/или перевод конвертируемых виртуальных активов | 150 000 GEL |
| Администрирование торговой платформы | 350 000 GEL |
| Другие услуги, кроме первичного предложения стейблкоинов | 250 000 GEL |
| Первичное предложение стейблкоинов | Не менее 500 000 GEL; зависит от резервов |
При нескольких услугах действует наибольший применимый порог. Для действующих зарегистрированных провайдеров переходные даты: 1 июля 2027 года для системы рисков и 1 сентября 2027 года для капитала. Новые заявители должны планировать по требованиям своей заявки.
Выберите необходимую поддержку
Регистрация компании — 1 280 EUR. Сопровождение заявления по документам клиента — от 5 500 EUR. Подготовка документации и ведение заявления — от 25 000 EUR. В предложении подтвердим работу, дальнейшую поддержку и отдельные регуляторные расходы, капитал, офис и персонал.
Опишите каждую услугу виртуальных активов
Опишите вход клиента, финансирование операции, услугу и вывод активов или денег. Определите юридическое лицо клиента и каждого партнёра хранения, обмена, технологий и банка. Этот поток активов и ответственности определяет регулирование и рабочие документы.
| Направление | Практические вопросы | Что подготовить |
|---|---|---|
| Бизнес-модель | Какие услуги и каким клиентам предоставляются? | Описание услуг и схемы операций |
| Владение и руководство | Кто владеет, контролирует и управляет провайдером? | Цепочку владения, сведения руководства и подтверждения |
| Контроль AML | Как оцениваются клиенты, кошельки и операции? | Оценку рисков, процедуры приёма и мониторинга |
| Клиентские активы | Кто хранит активы и разрешает движение? | Порядок хранения, контроль доступа и процедуры сверки |
| Технология | Как организованы безопасность, инциденты и непрерывность? | Описание системы, договоры поставщиков и процедуры реагирования |
| Капитал и финансы | Какое текущее требование применяется к каждой услуге? | План капитала, подтверждение финансирования и прогнозы |
Учтите правила сентября 2026 в финансовом плане
Национальный банк расширил надзорные правила в сентябре 2026 года. Требования к капиталу и управлению рисками нужно сопоставить с конкретными услугами и регистрацией провайдера. Обмен, торговая платформа и стейблкоины оцениваются каждый по соответствующему действующему положению.
План капитала должен указывать финансирование, владельца средств, сроки и ожидаемые расходы компании. Действующему провайдеру следует внести переходные даты и работу по внедрению в календарь руководства. Сохраните расчёт и одобрение позиции компании.
Сделайте политики рабочими для реальной команды
Политика приёма должна определять проверяющего клиента, получаемые сведения и передачу исключений на следующий уровень. Мониторинг должен описывать реальные данные компании. Проверьте шаги на примерах операций и убедитесь до запуска, что ответственные сотрудники умеют их выполнять.
Обсудить следующий шаг
Пришлите услуги, структуру владения и целевые страны. Обсудим подготовку заявления и нужную местную организацию.
Запросить консультациюЧастые вопросы
Какие услуги виртуальных активов требуют регистрации НБГ?
Сопоставьте конкретные услуги с правилами НБГ и подготовьте регистрацию для этих видов. Регистрация провайдера определяет разрешённую деятельность.
Что заявителю VASP подготовить вначале?
Бизнес-модель, категории услуг, потоки клиентов и активов, владение, руководство и финансирование. На этой основе готовятся заявление, AML, технические документы и применимый план капитала.
Правовая основа: правила Национального банка Грузии о регистрации и регулировании VASP, включая надзорную систему, объявленную 8 сентября 2026 года.